Jouez-vous régulièrement sur les casinos en ligne ? Depuis l’apparition de ces établissements de jeu virtuels, les autorités ont pu remarquer que les mouvements de fonds étaient souvent très nombreux sur certains casinos. S’il est vrai que de nombreux joueurs n’hésitent pas à s’adonner à leur passion, il faut également savoir que de nombreuses organisations criminelles se servent des casinos pour des opérations de blanchiment d’argent. Cette activité a longtemps été lucrative pour ces groupes criminels, mais les choses ont énormément changé. Quelles sont les dispositions prises par les casinos en ligne pour lutter contre ce phénomène ?
Comment les casinos en ligne luttent-ils contre le blanchiment d’argent ?
Quand on parle de blanchiment d’argent, on parle d’une opération frauduleuse qui vise à réinjecter de l’argent obtenu de manière illégale dans le système de transaction légal. Nombre de joueurs et d’organisations criminelles misaient de grosses sommes d’argent dans les casinos afin de cacher la provenance douteuse des fonds. Toutefois, avec les nouvelles réglementations et grâce à l’évolution de la technologie, la tâche est devenue bien plus difficile pour ces criminels. En effet, de nouvelles lois permettent aux casinos d’exiger des justificatifs quant aux sommes misées par les joueurs si cela semble suspect. De plus, la majorité des casinos disposent désormais de limites de mise. Ainsi il est impossible de parier des sommes trop importantes lors de simples parties. À tout cela s’ajoute toute une batterie de système de vérification complexe que les casinos peuvent utiliser afin de retracer les fonds des joueurs qui semblent suspects.
Est-il possible d’éradiquer le blanchiment d’argent des casinos en ligne ?
Il est important de savoir que si les autorités compétentes luttent activement contre le blanchiment, les criminels développent également des techniques toujours plus sophistiquées. C’est la raison pour laquelle les organismes de régulation luttent activement contre les sites illégaux et frauduleux qui servent souvent de façade pour certaines organisations. Il est possible pour les joueurs d’éviter ces plateformes en vérifiant certaines informations comme :
- la licence d’exploitation dudit casino ;
- les coordonnées complètes du casino ou de la société qui gère le casino en ligne ;
- la présence des logos de certaines organisations comme l’ECOGRA et la Gambling Commission.
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